特大黄金走私案被查 某券商大佬涉嫌向香港转匿资产

特大黄金走私案被查 某券商大佬涉嫌向香港转匿资产

作者:  来源:叩叩财讯  2018-08-03  

 叩叩财讯

  导读:据叩叩财讯独家获悉,与很多普通黄金走私案为赚取内地和香港两地的黄金差价不同,该批如此大规模的黄金走私案或涉及到内地反腐引发的转匿资产行为,而该批黄金的真正主人也或与纵横国内资本市场数十年的某券商大佬有关,该大佬曾在多家一线券商担任总裁与董事长一职。

  本文由叩叩财讯(ID:koukounews)独家原创首发

  作者:陈渝川@深圳

  44块金砖共约44公斤黄金,初估价近1500万元。

  这是近日在深圳湾口出境车道,海关人员查获的一起特大个人黄金走私案的涉案物品。

  据早前深圳海关发布消息称,这是一起一位港籍司机利用港、深两地牌照小客车藏匿走私黄金出境案。

  “其涉案数额之巨是近年来罕见的,很难想象一个人会在车上藏匿如此多的金砖。”一位知情人士向叩叩财讯透露。

  更令人惊讶的是,这批金砖的真正主人和其走私出境的目的。

  据叩叩财讯独家获悉,与很多普通黄金走私案为赚取内地和香港两地的黄金差价不同,该批如此大规模的黄金走私案或涉及到内地反腐引发的转匿资产行为,而该批黄金的真正主人也或与纵横国内资本市场数十年的某券商大佬有关,该大佬级人物曾在多家一线券商担任总裁与董事长一职。

  叩叩财讯也从多个独立信源处获悉,该涉案的券商大佬目前已经被边控。

  1)特大黄金走私案发

  据叩叩财讯获悉,上述特大黄金走私案发与7月3日,当天傍晚,在深圳湾口出境车道,一辆前往香港的两车牌小客车正在等待海关的人工查验。

  而就海关人员按照惯例在对车辆开始检查时,司机的神情表现的非常慌张,这引起了工作人员的注意。

  “小车司机在等待时,注意力不集中,对工作人员询问答非所问,不是特别的愿意配合,有意的在拖延时间。”一位当值的海关人员透露称,其后,该小车司机不停跟检查人员讨要水喝,一会说要打电话,一会又说要取东西之内,以转移关员注意力。

  小车司机的这些反常行为自然引起了经验丰富的海关人员的注意。

  随后海关人员对小客车进行结构检查,表面看不出任何异样的车内,实际上却另有乾坤。当海关人员检查到驾驶位中央的扶手处,发现该处有明显的改装的痕迹——在扶手储物箱下面被加了一道有特质的隔板。

  随后,海关人员使用工具撬开该处隔板发现,下面被改装成了一个特别大的储藏箱,并从里面掏出44块金砖,单个重量为1kg。若按照7月初西宁老凤祥黄金价格335元/克计算,该批重大44公斤的金砖价值近1500万元。

  面对这些黄金,该司机也对自己的违法行为供认不讳。目前该司机已经被刑事拘留,案件也已经被移交缉私部门,做进一步调查处理。

  根据国家有关规定,金银等贵重金属及其制品属于限制出境的物品。《中华人民共和国刑法》第一百五十一条规定,走私黄金、白银和其他贵重金属的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处没收财产。

  2)资本大佬或涉案

  “从目前的调查看,按照该名涉案的履历和收入水平,很可能其并非是这批黄金的真正主人,而是涉嫌替人向香港转移藏匿黄金资产。”上述知情人士透露,这名涉案司机的真实身份为国内券商行业某大佬级人物的私人司机。

  更值得注意的一个细节是,在海关人员搜查出该车辆藏匿黄金之时,该司机曾第一时间通过自己手机悄悄向外界拨出电话试图告知该批黄金过关遇阻,而该通被拨打的电话号码后被查证,正是属于这位券商行业大佬的夫人。

  据叩叩财讯获悉,该券商大佬,现年62岁,在金融行业从业40余年,最开始是从银行业入行,曾在湖北某市四大行分行副行长,后进入一家股份制商业银行担任高管。

  不久之后,该银行证券业务部改制为具有独立法人资格的全资子公司,既为目前某一线券商的前身。也是在此时,该大佬开始进入券商行业并先后出任该券商总经理,其后更担任该券商总裁、党委书记以及旗下基金公司董事长。

  其在2004年前后,因在其领头组织之下,在面临信用危机大范围蔓延的情况下,其迅速稳定局面,成功处理了一件此后影响国内券商业行业格局的大事,由此受到监管高层的赏识,后被委以重任。

几年后,一家特殊的新券商诞生,该券商从一成立便备受市场关注,曾多次计划上市,该大佬被委任为该券商首位董事长。直到2015年前后,因该券商的资本运作和新股东介入等多方面因素,其才从该券商董事长位置上离职。

  此外,在2010年前后,该人士还被入选中国资本市场20年最具影响力人物候选人。

  “该人士是一位业务能力突出,但同时又深谙为官之道,长期以来以稳健和低调著称。”一位曾在该人士手下任职的有关人士向叩叩财讯透露,由于过于稳健显得有些保守,创新不足,前瞻性思路会差一些,而且用了一些自己亲信。

  目前据叩叩财讯获悉,该特大黄金走私案还在审理过程中,到底与该券商大佬有多深关联,答案还待揭晓。而目前该大佬已经被边控。

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